Cựu cán bộ TAND tối cao bị tố nhận 20 tỉ đồng từ doanh nghiệp để hứa giúp thắng kiện trong vụ tranh chấp tài sản thế chấp với ngân hàng.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa đưa ra xét xử ba bị cáo gồm Lê Nam (36 tuổi, nguyên cán bộ Tòa án nhân dân tối cao), Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (54 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị tạm dừng do xuất hiện tình tiết mới cần điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, nguồn gốc vụ án bắt đầu từ năm 2011 khi Công ty cổ phần Tân Tân (trụ sở tại Bình Dương trước đây) vay 106 tỉ đồng từ Vietcombank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Sau khi mất khả năng thanh toán, ngân hàng khởi kiện và yêu cầu công ty bàn giao tài sản đảm bảo.
Đến cuối năm 2017, Vietcombank đã bán khoản nợ trên cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, đứng đầu là bà Nguyễn Thị Xuân Hồng. Do quá trình xử lý pháp lý kéo dài, bà Hồng tìm đến sự trợ giúp nhằm thúc đẩy vụ việc.
Nguyễn Việt Anh, với mối quan hệ thân thiết từ trước, đã dựng chuyện rằng mình có quen biết nhiều quan chức cấp cao, và đề nghị bà Hồng chi 5 tỉ đồng để “chạy việc”. Cuối năm 2021, Việt Anh tiếp tục thông báo rằng đã tìm được “đầu mối tin cậy” và giới thiệu bà Hồng ra Hà Nội gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa. Qua đó, bà Hồng đã chuyển tổng cộng 48 tỉ đồng cho vợ chồng ông Nghĩa.
Tiếp theo, bà Hạnh – người trung gian – được vợ chồng ông Nghĩa liên hệ để nhờ lo liệu. Bà Hạnh gặp ông Mã Hiểu Thiên, người kết nối bà với ông Đỗ Văn Chiến, tự xưng là cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Thiên và Chiến hứa có thể xử lý vụ việc trong 2 tuần, muộn nhất là 2 tháng, với chi phí 10 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, phần lớn số tiền này đã bị giữ lại, còn kết quả xử lý thì không có.
Sau lần thất bại này, bà Hạnh được giới thiệu đến Lê Nam, khi đó đang làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao. Nam cam kết có thể “lo liệu” cho Công ty Tân Tân thắng kiện, với chi phí ban đầu là 11 tỉ đồng. Bà Hạnh chỉ giao 6 tỉ đồng cho Nam, còn lại 5 tỉ bà giữ lại chi tiêu.
Sau đó, Nam yêu cầu thêm 20 tỉ đồng để “giải quyết dứt điểm”. Vợ chồng ông Nghĩa tiếp tục chuyển số tiền này cho bà Hạnh, và hai thùng carton đựng tiền được mang tới trụ sở công ty, để vào xe ô tô của Nam đang chờ trước sảnh. Nam nhận tiền và rời đi mà không để lại giấy tờ nào xác nhận.
Đến tháng 7 năm 2022, Nam còn yêu cầu thêm 5 tỉ đồng. Do không còn tiền mặt, bà Hạnh đã chuyển nhượng hai thửa đất cho Nam. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, khi kết quả vụ việc vẫn bế tắc, bà Hạnh yêu cầu hoàn tiền nhưng không được đáp ứng.
Khi biết bị lừa, bà Hồng yêu cầu bà Hạnh hoàn trả số tiền, nhưng chỉ nhận lại hơn 3 tỉ đồng. Tháng 8 năm 2023, bà đã gửi đơn tố giác toàn bộ sự việc đến cơ quan công an, khởi đầu cho vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan và đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một trong những vụ việc điển hình liên quan đến lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi trong lĩnh vực tố tụng dân sự, đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, minh bạch trong hệ thống tư pháp.