Ngô Thị Thêu, vợ của ‘Mr Hunter’ Lê Khắc Ngọ, vừa bị bắt giữ tại Thái Lan khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là bước tiến mới trong chuyên án lừa đảo chứng khoán lớn nhất Việt Nam với tổng thiệt hại lên tới 5.315 tỉ đồng.
Tại cuộc họp báo chiều 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Hà Nội – cho biết bị can Ngô Thị Thêu bị bắt tại Thái Lan khi đang chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên công tác dẫn độ về Việt Nam sẽ phải chờ thêm thời gian phù hợp.
Bà Thêu là vợ của Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) – kẻ cầm đầu một trong những đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán và ngoại hối tinh vi nhất Việt Nam. Nhóm này từng tạo lập nhiều trang web có giao diện tiếng Anh, ngụy trang dưới hình thức sàn giao dịch quốc tế nhưng thực chất là hệ thống do các nghi can điều hành để thao túng dòng tiền.
Cùng thời điểm, Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi) – kế toán của Phó Đức Nam (hay còn gọi là Mr Pips) – cũng đã bị bắt giữ. Đây là nhân vật quan trọng trong khâu vận hành dòng tiền của đường dây lừa đảo.
Đáng chú ý, Công an Hà Nội đã triệu tập hơn 1.100 người có liên quan, trong đó nhiều người là sinh viên và thanh niên, biết rõ tính chất lừa đảo nhưng vẫn tiếp tay. “Chúng tôi rất xót xa”, tướng Tùng chia sẻ và cho biết sẽ phân loại để xử lý nghiêm minh.
“Rất nhiều người chưa ra trình diện vì nghĩ đây là khoản đầu tư chứng khoán thua lỗ. Nhưng sự thật là các đối tượng đã lừa đảo. Chúng tôi thu hồi được nhiều tài sản và sẽ hoàn trả cho bị hại”, Trung tướng Tùng khẳng định.
Hiện công an đã xác minh được 571 nạn nhân và kêu gọi những người còn lại phối hợp. Tổng số tài sản thu giữ hiện lên tới 5.315 tỉ đồng, bao gồm: 125 bất động sản bị phong tỏa, 31 siêu xe, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 2,3 triệu USD tiền mặt, hơn 200 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm và nhiều đồng hồ, tài sản xa xỉ khác.
Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng phát lệnh truy nã quốc tế với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ – bị xem là đầu não phía sau hoạt động của nhóm Ngọ và Nam.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ án lừa đảo lớn nhất Việt Nam liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và ngoại hối. Những chiêu trò tinh vi, cộng với hình ảnh giàu có, sang trọng của các đối tượng như Mr Hunter và Mr Pips đã khiến hàng nghìn người tin tưởng đổ tiền đầu tư.
Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra với nhiều tình tiết quan trọng, đặc biệt là khả năng thu hồi tài sản và dẫn độ các đối tượng chủ chốt đang lẩn trốn ở nước ngoài.