Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh ‘Sự’, bị tạm giữ hình sự vì hành vi cưỡng đoạt 32 tỷ đồng tiền đặt cọc khi mua bất động sản không thành công tại Hà Nội.
Nguyễn Thị Hạnh, còn được biết đến với biệt danh Hạnh “Sự”, đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự cùng bốn người khác vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sự việc xuất phát từ một giao dịch bất động sản từ năm 2019, khi bà Hạnh ký hợp đồng đặt cọc 32 tỷ đồng để mua một thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.
Theo hồ sơ điều tra, vào thời điểm ký hợp đồng, thửa đất trên đang bị thế chấp tại ngân hàng. Sau đó, do không thể hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền, giao dịch giữa hai bên rơi vào bế tắc. Bà Hạnh nhiều lần yêu cầu phía bên bán hoàn trả số tiền đặt cọc nhưng không nhận được phản hồi như mong muốn.
Từ đầu tháng 6 năm nay, Hạnh đã trực tiếp đến trụ sở công ty của người nhận cọc để đòi lại khoản tiền, yêu cầu được thanh toán trước ít nhất 20 tỷ đồng. Khi không đạt được thỏa thuận, từ tối 1 đến sáng 3 tháng 7, bà Hạnh cùng các đồng phạm là Trần Ngọc Tùng, Trần Anh Trang, Trần Anh Thư (con gái của Tùng) và Đỗ Hải Long (cháu ngoại của Tùng) đã đến ăn ngủ ngay tại văn phòng công ty.
Theo cơ quan điều tra, nhóm người này đã cư trú trái phép nhằm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, đồng thời gây sức ép buộc bên nhận cọc phải hoàn trả tiền. Việc chiếm dụng địa điểm được cho là hành vi có tính chất đe dọa, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về quyền tự do cá nhân và sở hữu tài sản.
Nguyễn Thị Hạnh là một nhân vật có tiếng trong giới giang hồ tại Hà Nội, từng hoạt động ở cả Hải Phòng và TP. HCM trong những năm 2000. Bà ta có hai tiền án, hai tiền sự về các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Trước đây, bà từng là đàn em thân tín của ông trùm Năm Cam và từng chỉ đạo đàn em gây rối tại vũ trường Queen Bee, một địa điểm giải trí nổi tiếng.
“Có thể nói đây là một vụ cưỡng đoạt tài sản có tổ chức, được thực hiện bởi nhóm người có tiền án, tiền sự, có ảnh hưởng lớn trong giới xã hội đen. Việc xử lý nghiêm minh sẽ là thông điệp mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân và doanh nghiệp,” một cán bộ điều tra nhận định.
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò từng cá nhân và các tình tiết liên quan.
