Trần Lâm Hoàng Thái dùng tài khoản ngân hàng ảo với số dư 57 tỷ đồng để lừa đảo tại Bình Dương. Công an đã bắt giữ đối tượng để điều tra.
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Lâm Hoàng Thái (sinh năm 1996, ngụ quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản ngân hàng ảo với số dư lên tới hơn 57 tỷ đồng.
Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, vào tháng 4/2025, Thái đã tiếp cận một người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính) thông qua mạng xã hội và tham gia vào một nhóm rửa tiền. Tại đây, Thái được hướng dẫn tạo một tài khoản ngân hàng hiển thị số dư giả mạo cực lớn nhằm tạo lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo các nạn nhân.
Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 25/4, khi Thái cùng hai người bạn đến mua quần áo tại một cửa hàng ở khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP. Thuận An (Bình Dương) với hóa đơn trị giá 3,7 triệu đồng. Thái thực hiện lệnh “chuyển khoản” bằng tài khoản ngân hàng ảo nhưng thực chất không có bất kỳ giao dịch nào được thực hiện. Chủ cửa hàng không kiểm tra tài khoản ngay và chỉ phát hiện bị lừa khi số tiền không vào sau một thời gian.
Tiếp đó, vào ngày 26/4, Thái liên hệ với chị S. qua mạng xã hội, đề nghị đổi 80 triệu đồng từ tài khoản sang tiền mặt, kèm theo phí giao dịch 2,8 triệu đồng. Sau khi “chuyển” tổng cộng 82,8 triệu đồng, chị S. kiểm tra tài khoản và không nhận được tiền, nên đã từ chối giao tiền mặt và nhanh chóng trình báo công an.
Công an phường Mỹ Phước (TP. Bến Cát) lập tức vào cuộc, mời cả hai bên về trụ sở để làm việc. Tại đây, Thái đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đáng chú ý, đối tượng từng có tiền án về tội “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy” và hiện không có nơi cư trú ổn định.
Cảnh báo từ cơ quan công an
Người dân cần cảnh giác với các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản hiển thị số dư lớn, đặc biệt từ người lạ hoặc qua mạng xã hội. Nên kiểm tra kỹ lưỡng tài khoản nhận tiền trước khi giao hàng hóa hoặc tiền mặt để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra để xác minh đồng phạm và đường dây đứng sau hành vi tạo tài khoản ngân hàng ảo, vốn đang là thủ đoạn lừa đảo tài chính tinh vi mới xuất hiện gần đây, có khả năng lan rộng trên môi trường số.
