Công an TP.HCM khởi tố Trần Thị Hoa, 40 tuổi, vì thao túng hơn 6.000 tỷ đồng tiền hóa đơn trái phép nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Trần Thị Hoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an
Ngày 26/4, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hoa (40 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Hoa đã thành lập, điều hành hàng loạt công ty “ma” với mục đích mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Bằng cách này, Hoa và các đồng phạm đã thực hiện giao dịch tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng nhằm hợp thức hóa các khoản chi phí đầu vào, giúp khách hàng trốn thuế và thu lợi bất chính.
Công an xác định thủ đoạn của nhóm này là mua lại giấy phép kinh doanh cũ, thay đổi người đại diện pháp luật, địa chỉ đăng ký kinh doanh, sau đó phát hành hóa đơn GTGT khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi mua bán hóa đơn có tổ chức, chuyên nghiệp, với số lượng giao dịch lớn, diễn ra trong thời gian dài.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
