Nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo MTC, lừa hơn 138.000 tài khoản với số tiền gần 10.000 tỉ đồng bằng chiêu trò lợi nhuận siêu khủng.
Ngày 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục C02 – Bộ Công an cùng công an các tỉnh, thành như TP HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai và Bắc Giang, đã đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi qua sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain). Các đối tượng bị bắt giữ được xác định đã lừa đảo hàng chục ngàn người, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 10.000 tỉ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại Hà Nội), cùng các đồng phạm gồm Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cũng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, TP HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, Bình Định), Thân Văn Hiệp (43 tuổi, Đồng Nai), và một số cá nhân hỗ trợ khác đang tiếp tục bị điều tra.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2-2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm tạo ra đồng tiền điện tử có tên Matrix Chaine (MTC) với mức chi phí khoảng 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Dự án được triển khai trên nền tảng ví điện tử “SafePal” và B2B Smart Trade. Cùng với Bùi Thị Thanh Nga, Hùng góp vốn và bắt đầu triển khai kế hoạch lừa đảo qua “sàn giao dịch” MTC.
Một ví điện tử có tên gọi “ví thu phí nền tảng” được thiết lập để thu phí từ người tham gia – mỗi người phải đóng 1 USDT (tương đương 26.000 đồng) khi đăng ký. Trong đó, khoảng 40% số tiền này được dùng để trả hoa hồng cho các Leader – người đứng đầu khu vực; 5% chi cho quảng bá và tổ chức sự kiện; 55% còn lại bị rút ra để phục vụ chi tiêu cá nhân của Hùng và Nga.
Không dừng lại ở việc tạo nền tảng giả mạo, Hùng còn giữ lại một ví chứa khoảng 100 triệu đồng MTC với mục đích điều tiết giá, tạo cảm giác biến động hấp dẫn nhằm kích thích nhà đầu tư tiếp tục nạp tiền vào hệ thống.
Nhằm tạo lòng tin và mở rộng cộng đồng người chơi, nhóm đối tượng liên tục tổ chức các buổi đào tạo, sự kiện và phát động chiến dịch kêu gọi đầu tư thông qua mạng xã hội như Telegram và Facebook. Các chiêu trò lừa đảo được ngụy trang dưới các lời hứa hẹn hấp dẫn như “lợi nhuận siêu lớn” và “hoa hồng khổng lồ”.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đăng ký tham gia, tổng số tiền nạp lên tới hơn 394.000 USDT – quy đổi khoảng hơn 10.000 tỉ đồng theo tỷ giá hiện tại.
Công an TP HCM từng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch tiền ảo không được cấp phép. Những nền tảng này thường đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu giữ tang vật và truy xét thêm những cá nhân liên quan. Các chuyên gia pháp lý nhận định, vụ án có quy mô đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy mức độ lan rộng của các hình thức lừa đảo công nghệ cao hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ảo và tiền điện tử.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời đầu tư “lợi nhuận khủng” từ các nền tảng tài chính không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
