Bộ Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại lớn nhất từ trước đến nay do Trần Quang Đạo cầm đầu, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của người già trên cả nước.
Tối 20/6, Bộ Công an công bố kết quả điều tra vụ án lừa đảo có tổ chức, được xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào đối tượng là người cao tuổi trên toàn quốc. Theo đó, 218 nghi phạm đã bị phát hiện, trong đó có đến 149 phụ nữ, hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp nhằm che giấu hành vi phạm pháp.
Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo (33 tuổi, huyện Hóc Môn, TP.HCM), từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đạo đã chỉ đạo thành lập bốn công ty do người thân đứng tên, gồm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, TikTok Shop Resshose, Rees Mark và Lesson, đặt trụ sở tại TP.HCM.
Dưới vỏ bọc các công ty này, nhóm nghi phạm vận hành một mạng lưới nhân sự bài bản gồm nhiều phòng ban như hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Gần 40 nghi phạm giữ vai trò trưởng phòng, tổ trưởng, điều phối hàng trăm nhân viên trực tiếp gọi điện đến các nạn nhân.
“Đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, sử dụng mạng máy tính, viễn thông và công nghệ cao để tiếp cận nạn nhân, đánh vào tâm lý người già yếu thế, thiếu kiến thức công nghệ và thông tin thị trường”, đại diện Bộ Công an cho biết.
Bằng cách giả danh nhân viên y tế, bệnh viện dinh dưỡng, nhóm này sử dụng đầu số mã hóa để tư vấn “tặng quà khuyến mãi”, dụ người cao tuổi đóng tiền mua hàng, quay số trúng thưởng, rồi cam kết hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này chiếm đoạt và không giao hàng như cam kết.
Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đã lừa hàng trăm nghìn người, chủ yếu là người cao tuổi, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong vòng hơn 100 ngày gần đây, riêng nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng từ hơn 10.000 nạn nhân.
Cơ quan điều tra thu giữ lượng lớn tang vật gồm 65 laptop, 21 máy tính, hơn 500 điện thoại, tài liệu, sổ sách và công cụ phạm tội. Qua điều tra, các nghi phạm thừa nhận khai thác thông tin cá nhân bị rò rỉ trên mạng để tiếp cận mục tiêu một cách có hệ thống.
Vụ việc được Bộ Công an đánh giá là điển hình cho loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, giả mạo doanh nghiệp, có tổ chức chặt chẽ và quy mô nhân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân – đặc biệt là người cao tuổi – cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi có dấu hiệu gian lận thương mại, tuyệt đối không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ thông tin.
