Nữ chủ doanh nghiệp ở Tiền Giang bị lừa chuyển hơn 434 tỉ đồng qua hàng nghìn giao dịch đầu tư chứng khoán ảo do một đối tượng mạo danh ngân hàng hướng dẫn.
Ngày 15-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ lừa đảo có dấu hiệu nghiêm trọng xảy ra tại thị xã Cai Lậy. Nạn nhân là bà Phạm Ngọc Phương T. (SN 1969), chủ một doanh nghiệp tư nhân, người đã bị chiếm đoạt hơn 434 tỉ đồng sau hàng loạt giao dịch theo hướng dẫn từ một đối tượng không rõ danh tính.
Theo nội dung tố giác, vào tháng 5-2025, bà T. nhận được tin nhắn qua Facebook từ một tài khoản lạ. Người này giới thiệu là nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, chuyên phụ trách mảng chứng khoán, và rủ bà tham gia đầu tư qua một đường link do chính đối tượng gửi. Ban đầu, bà T. chuyển thử 5 triệu đồng và nhanh chóng nhận lại 5,3 triệu đồng – một thủ đoạn dụ dỗ quen thuộc trong các mô hình lừa đảo tài chính.
Cảm thấy tin tưởng, trong khoảng từ ngày 17 đến 31-5, bà T. thực hiện liên tiếp 1.126 giao dịch, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo. Tổng số tiền lên đến hơn 434 tỉ đồng. Khi cố gắng rút tiền lời nhưng không được, bà mới nhận ra mình đã sập bẫy và nhanh chóng trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.
Hình thức lừa đảo thông qua đầu tư chứng khoán giả mạo, đặc biệt qua mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin, đang có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi đáng báo động. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc uy tín bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên gia đầu tư hoặc đại diện các tổ chức tài chính lớn, sau đó dẫn dụ nạn nhân đầu tư nhỏ để lấy lòng tin, trước khi đẩy mạnh các giao dịch lớn hơn.
Công an tỉnh Tiền Giang hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các lời mời đầu tư sinh lời nhanh qua mạng xã hội.
“Đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn với thủ đoạn cũ nhưng được triển khai rất tinh vi. Việc nạn nhân chuyển hơn 1.100 giao dịch trong vòng nửa tháng cho thấy tâm lý bị thao túng và lừa dẫn một cách có hệ thống,” một cán bộ điều tra nhận định.
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về mức độ kiểm soát các hoạt động giao dịch tài chính không chính thống hiện nay, cũng như trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong việc ngăn chặn lừa đảo qua mạng xã hội. Trong khi chờ kết quả điều tra, các chuyên gia khuyến cáo người dân không chuyển tiền đến tài khoản lạ và luôn xác minh kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư trực tuyến.