Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép với quy mô xuyên quốc gia, liên quan hơn 9.000 người, khởi tố và tạm giam 12 đối tượng
Ngày 21-5, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, cùng lực lượng Công an TP.HCM và Đồng Nai, triệt phá một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trải dài trên nhiều địa phương và quốc gia. Đáng chú ý, đường dây này có sự tham gia của hơn 9.000 người và được điều hành bởi một cá nhân mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây trên được tổ chức dưới vỏ bọc của Công ty Ame Global – có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) – và chi nhánh tại Việt Nam mang tên Công ty TNHH thương mại WIN ALL, hoạt động tại tòa nhà The 67, quận 7, TP.HCM. Người điều hành là H.W.Y., quốc tịch Đài Loan, giữ vai trò giám đốc và trực tiếp vận hành mô hình kinh doanh.
Công ty này triển khai hình thức gọi là “Tiêu dùng tăng trưởng”, qua đó người tham gia đăng ký tài khoản tại trang web www.ameglobal888.com thông qua đường dẫn do người giới thiệu cung cấp. Với mỗi khoản đầu tư 14,85 triệu đồng, người dùng nhận được một sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi – được giới thiệu là “quốc bảo Đài Loan” – cùng với một vị trí trong hệ thống kinh doanh theo sơ đồ nhị phân.
Mỗi người tham gia có thể mở ra hai nhánh tuyến dưới, hệ thống được mở rộng lên đến 20 tầng. Ngoài lợi nhuận từ việc tiêu dùng sản phẩm, người tham gia còn được hứa hẹn nhận các khoản thưởng hoa hồng hấp dẫn, như 10% doanh số toàn cầu mỗi ngày (tối đa 1.000 USD/ngày), thêm 5% từ hệ thống 20 tầng tuyến dưới, cùng hàng loạt khoản thưởng khác như thưởng chia sẻ lãnh đạo (14%), trung tâm đào tạo (5,5%), và đồng chia tổng thu nhập lãnh đạo (28%).
Mô hình thu hút đông đảo người tham gia không cần giới thiệu người mới, nhưng vẫn nhận được thu nhập thụ động thông qua các cấp tuyến dưới. Trong đó, người tham gia cấp F0 sẽ được chia 50% thu nhập từ F1, 30% từ F2 và 20% từ F3.
Từ tháng 4-2024 đến nay, hoạt động này đã mở rộng đến hơn 9.000 người tham gia, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người đến từ Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc). Tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống được ước tính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Trên cơ sở thu thập chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng bị cáo buộc vi phạm quy định tại Điều 217a Bộ luật Hình sự – về hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật.
Danh sách các bị can gồm:
- Ngô Hữu Tháp (1974, Lạng Sơn)
- Lăng Thị Thùy Dung (1980, Đồng Nai)
- Lưu Quốc Ngọc (1983), Trần Chấn Quyền (1988), Đàm Vĩ Thịnh (1988), Từ Bội Diều (1993), Phạm Tuấn Phong (1984), Tống Thị Hồng Thắm (1982), Kim Vĩnh Hào (1985), Đàm Diệu Phát (1989) – cùng cư trú tại TP.HCM
- Đồng Thị Minh Thắng (1982, Thái Nguyên)
- Nguyễn Đăng Bắc (1975, Bắc Ninh)
Tang vật bị thu giữ gồm: 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 iPad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ sản phẩm Ngưu Chương Chi không rõ nguồn gốc, hơn 35.000 tem sản phẩm và các thiết bị, giấy tờ phục vụ gia công sản phẩm.
Cơ quan chức năng nhận định đây là tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động tinh vi theo mô hình đa cấp trá hình, có sự liên kết xuyên quốc gia và ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành. Việc triệt phá đường dây này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn cảnh báo mạnh mẽ về các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính kiểu mới đang len lỏi dưới danh nghĩa tiếp thị sản phẩm vì sức khỏe.
