Công an TP HCM khởi tố, tạm giam chủ Công ty Saigon Transco và 6 cán bộ hải quan do liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất quy mô lớn.
Những người bị Công an TP HCM khởi tố, tạm giam
Ngày 15/5, Công an TP HCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Tấn Hòa – Giám đốc Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco – cùng 46 người khác để điều tra hành vi “Đưa hối lộ”. Đồng thời, 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hiện nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) cũng bị bắt với cáo buộc “Nhận hối lộ”.
Thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện một đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, sử dụng phương thức tinh vi để lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất nhằm trục lợi bất chính.
Liên quan đến đường dây buôn lậu này có 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV bị khởi tố. (Ảnh: CACC)
Cụ thể, vào tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế dưới hình thức tạm nhập, tái xuất – một cơ chế được miễn thuế đối với nhiên liệu cấp cho tàu nước ngoài.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, Hòa đã thiết lập mối quan hệ với các đại lý dầu tái xuất để được chỉ định là đơn vị vận chuyển. Sau đó, ông này chỉ đạo nhân viên thương lượng với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần lượng dầu đã cấp phát. Số dầu này được vận chuyển lén về kho nội địa tại TP HCM và bán ra thị trường trong nước, mang lại lợi nhuận bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.
Để che giấu hoạt động phạm pháp, theo điều tra ban đầu, các nhân viên của Công ty Saigon Transco dưới sự chỉ đạo của Hòa đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cán bộ hải quan nhằm bỏ qua quy trình kiểm tra, giám sát tại các khâu xuất – nhập.
Phát biểu chuyên gia điều tra
“Việc lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất kết hợp với hành vi đưa – nhận hối lộ của các bên liên quan không chỉ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước mà còn làm xói mòn tính minh bạch của hoạt động xuất nhập khẩu”, đại diện cơ quan điều tra nhận định.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan trong đường dây buôn lậu và hành vi tiếp tay, bảo kê thông qua nhận hối lộ.
