Công an Phú Thọ triệt phá đường dây đa cấp lớn nhất cả nước với 200.000 thành viên bán thực phẩm chức năng chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ công bố đã phối hợp triệt phá một đường dây kinh doanh theo phương thức đa cấp quy mô cực lớn, thu hút khoảng 200.000 người tham gia – trong đó hơn một nửa là công dân Việt Nam – với hoạt động chính là phân phối thực phẩm chức năng chứa chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Đây được đánh giá là vụ việc có quy mô thành viên lớn nhất trong các vụ việc đa cấp trái phép từng bị phát hiện tại Việt Nam, với sự tham gia điều hành trực tiếp của người nước ngoài, cụ thể là Lim Choon Foong (quốc tịch Malaysia, 43 tuổi) và Tất Văn Hào (48 tuổi, cư trú tại TP.HCM). Cả hai bị cáo buộc là chủ mưu, tổ chức hệ thống bán hàng đa cấp hoạt động bất hợp pháp trên phạm vi toàn cầu.
Theo thông tin điều tra ban đầu, Hào đã sáng lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam từ năm 2019, với trụ sở đặt tại quận 6, TP.HCM. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu gồm nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, kem dưỡng Bitney Multi Cream và nhau thai hươu Lucenta. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp thương mại, công ty vận hành mô hình đa cấp nhị phân nhằm tăng trưởng nhanh chóng về doanh thu và hệ thống thành viên.
Mô hình này đã giúp họ bán ra hàng triệu sản phẩm, trong đó đáng chú ý là việc giá bán được đẩy lên cao gấp nhiều lần so với giá nhập khẩu thực tế. Tuy nhiên, điều nghiêm trọng hơn là trong quá trình kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm Multi Juice chứa hoạt chất Tadalafil – một chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm và chỉ được kê đơn trong điều trị y tế, theo quy định của Bộ Y tế.
Cụ thể, năm 2022 và 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm nghiệm các sản phẩm tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, xác định rõ thành phần chứa chất cấm. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phân phối sản phẩm và không có giấy chứng nhận hợp pháp để kinh doanh theo mô hình đa cấp.
“Đây là đường dây đa cấp có quy mô thành viên lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá tại Việt Nam, có yếu tố nước ngoài điều hành và thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.”
Trong quá trình phá án, cơ quan công an đã tạm giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ôtô, 15 điện thoại, 7 máy tính xách tay, hơn 41.000 hộp Multi Juice, cùng nhiều tài liệu, con dấu liên quan đến ba pháp nhân do Hào và Lim thành lập. Số giấy tờ chứng minh đăng ký kinh doanh đa cấp hợp pháp không được cung cấp.
Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” đối với các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác với các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu gian dối về công dụng và chất lượng.
